公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-001

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：李著

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年年度财务审

公告编号：2023-001

计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟 2023 年 3 月 1 日上午 10：00 于公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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