公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-020

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李著
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-020

公司总经理赵宏涛先生，财务总监黄群娜女士列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司未分配利润为 3,998,332.01 元。从公司发展和股东利益等综合因素
考虑，公司拟定 2021 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元（含税）。
公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），共计派发现金股利 1,000,000 元（含税）。

本议案详细内容见2022年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西华星科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

陕西华星科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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