公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-018

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议投票方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日上午 10:00。


公告编号：2022-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873306 华星科技 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司未分配利润为 3,998,332.01 元。从公司发展和股东利益等综合因
素考虑，公司拟定 2021 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元（含
税）。公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1
元（含税），共计派发现金股利 1,000,000 元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2022-018

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李超 联系电话：（029）33762124
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

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