公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-031

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 9 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873304 创联科技 2024 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区万塘路 30 号三幢高新东方科技园高新兴创联科技股份有限
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编 号 2024-030
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-031

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市西湖区万塘路 30 号三幢高新东方科技园高新兴创联科
技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁倩；联系电话：0571-85023055；传真：0571-
85026055；邮政编码：310000；邮箱：chuanglian@gosuncn.com；地址：杭
州市西湖区万塘路 30 号高新东方科技园创联科技
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。