公告日期：2024-05-07

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾幼尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,180.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-007。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度董事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度监事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2024-010。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.……
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