公告日期：2024-04-12

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873304 创联科技 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区万塘路 30 号三幢高新东方科技园高新兴创联科技股份有限
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024- 007
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度董事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


公司监事会就 2023 年度监事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度监
事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2024-010（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号 2024- 011
（八）审议《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编 号 2024-009
（九）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号 2024-021
（十一）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号 2024- 020
上述议案存在特别决议……
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