公告日期：2024-04-12

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾幼尧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长贾幼尧先生就 2023 年度董事会工作情况进行总结，形成了
《2023 年度董事会工作报告》并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理叶卫春先生就 2023 年度总经理工作情况进行总结，形成了
《2023 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：


为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各 有关银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包含已授信的
额度），授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用，授信种类包含但不限于 短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银 行保函、信用证等形式。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额， 具体授信……
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