公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-006

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾幼尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,180.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-006

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号为：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司、杭州聚创联慧企业管理合伙企业（有 限合伙）、杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联达企业管 理合伙企业（有限合伙）、杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州 聚创联顺企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联方，需回避表决。本议案有 效表决股份数为 180 万股。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2024- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
高新兴创联科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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