公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-003

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日 以电话方式发出

5.会议主持人：黄晓洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易情况如下：

单位：元

公告编号：2024-003

关联交易 预计 2024 年 2023 年与关 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生 际发生金额差异较
金额 大的原因

采购芯片、执法 不存在较大差异

记录仪、超级云

购 买 原 材 眼摄像机、手持

料、燃料和 融合智能终端等 6,000,000.00 4,122,564.85

动力、接受 原材料、技术开

劳务 发服务费、软件

使用费、会务费

等

出售产品、

商品、提供

劳务

委 托 关 联

方 销 售 产

品、商品

接 受 关 联

方 委 托 代

为 销 售 其

产品、商品

其他

合计 - 6,000,000.00 4,122,564.85 -

其中，与公司发生日常性关联交易的关联法人主要为高新兴科技集团股份 有限公司及其下属公司、杭州余韵茶饮有限公司。上述关联交易双方依据公平、 公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行；公司将在预 计的 2024 年日常交易范围内、由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署 相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》


公告编号：2024-003

高新兴创联科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 6 日

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