公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：贾幼尧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的整体使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正 常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币

公告编号：2024-004

15,000 万（含 15,000 万元）的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性 高的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意
时点所持有的理财产品总额度不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元），
投资期限自本议案获得股东大会通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会提请召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，会议召开时间为 2024 年 2 月 21 日，召开地点为公司会议室。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易情况如下：

单位：元

2023 年与关 预计金额与上年实
关联交易 预计 2024 年

主要交易内容 联方实际发生 际发生金额差异较
类别 发生金额

金额 大的原因


公告编号：2024-004

采购芯片、执法记 不存在较大差异

录仪、超级云眼摄

购 买 原 材

像机、手持融合智

料、燃料和

能终端等原材料、 6,000,000.00 4,122,564.85

动力、接受

技术开发服务费、

劳务

软件使用费、会务

费等

出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售……
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