公告日期：2020-05-27

证券代码：873299 证券简称：红点影视 主办券商：申港证券
浙江红点影视股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施雄广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营
结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营
结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2020 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为促进企业进一步良好发展，公司董事会决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完……
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