公告日期：2020-04-27

证券代码：873299 证券简称：红点影视 主办券商：申港证券
浙江红点影视股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873299 红点影视 2020 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所何年生、吴光洋律师。
（七）会议地点

浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营
结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营
结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2020 年财务预算报告》的议案

2020 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为促进企业进一步良好发展，公司董事会决定本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》公司董事会根
据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的经营情况、财务情况运营
结果进行总结，并形成《公司 2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》。（八）审议《关于补充审议对外投资》的议案

为更好促进子公司业务发展，公司 2019 年 09 月 24 日对全资子公司红点影
业（上海）有限公司增资 900 万元，增资后注册资本为 1000 万元。具体内容详
见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2020-010），《关于……
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