公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-007



证券代码：873299 证券简称：红点影视 主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日 以书面方式发出



5.会议主持人：梅龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营

结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。



公告编号：2020-007



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：



公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为促进企业进一步良好发展，公司董事会决定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-007



（五）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》公司董事会根

据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的经营情况、财务情况运营

结果进行总结，并形成《公司 2019 年度报告及摘要……
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