公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-025

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙连军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监邓丹出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举孙连军、孙柏林、孙红兵、黄俊波、王佩忠为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举刘武兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举朱学军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-025

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙连军 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
10 日 股东大会

孙柏林 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
10 日 股东大会

黄俊波 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
10 日 股东大会

孙红兵 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
10 日 股东大会

王佩忠 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
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