公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-023

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873295 工源环境 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举孙连军、孙柏林、孙红兵、黄俊波、王佩忠为公司第三届董事会董事候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举刘武兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举朱学军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2024-023

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓丹联系方式：0510-85950018
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理
五、备查文件目录
《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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