公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-021

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘武兵
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》以及

公告编号：2024-021

中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公司制定了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举刘武兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举朱学军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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