公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-039



证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙连军



6.会议列席人员：邓丹



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司 2023 年半年度报告已经编制完成，请予以审议。



公告编号：2023-039



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式分别向中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无

锡锡山支行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元、300 万元、700 万元、

1000 万元、3000 万、2000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求及公司《募集



公告编号：2023-039



资金管理制度》相关规定，公司已针对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告，请予审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议

案：



1、 关于公司申请银行授信额度的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


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