公告日期：2023-05-16

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙连军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司财务总监邓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的



议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度

公司实现净利润 10821608.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配

利润为 21561023.61 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10股分配 0.91 元（含税）人民币。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通……
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