公告日期：2023-04-27

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙连军

6.会议列席人员：邓丹

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度
总经理工作报告已制作完成，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度
公司实现净利润 10821608.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配
利润为 21561023.61 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10股分配 0.91 元（含税）人民币。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

公司高级管理人员。

二、薪酬标准

公司高级管理人员 2022 年度薪酬合计为 97 万元（税前）

公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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