公告日期：2024-08-30

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司补充确认购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

因战略发展需要，公司与启东市吕南气体销售部及其投资人签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.1 条规定“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

随着公司业务的不断发展，现有的生产规模已无法满足公司未来业务发展需求，公司本次购买启东市吕南气体销售部的资产与经营相关，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：任光华

住所：江苏省启东市吕四港镇三甲村一组 10 号

信用情况：不是失信被执行人

2、 法人及其他经济组织

名称：启东市吕南气体销售部

住所：吕四港镇吕南村南侧

注册地址：吕四港镇吕南村南侧

注册资本：10,000,000

主营业务：危险化学品经营

控股股东：任光华

实际控制人：任光华

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：经甲乙双方确认的吕南气体和（或）其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。
2、交易标的类别：√固定资产 √无形资产 □股权类资产 √其他

4、交易标的其他情况

公司与启东市吕南气体销售部及其投资人签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。
（二）交易标的资产权属情况

启东市吕南气体销售部存在未办理不动产权登记证的情况。除前述瑕疵外，本次交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。
四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据南通信达资产评估事务所（有限合伙）出具的《资产评估报告》（通信
达评报字【2023】第 15 号），截至评估基准日 2022 年 5 月 20 日,合安气体委托
评估的启东市吕南气体销售部资产的市场价格评估值为人民币 13,554,090.00元。
（二）定价依据

本次交易的定价依据是综合了启东市吕南气体销售部的经营情况，以市场价格评估值为基础，经交易双方共同协商确定。
（三）交易定价的公允性

本次交易的定价是综合了启东市吕南气体销售部的经营情况，以市场价格评估值为基础，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。
五、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容


公司与启东市吕南气体销售部及其投资人签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。
（二）交易协议的其他情况

购买价格为人民币 1310 万元（含税），合安气体通过向吕南气体和（或）其投资人和（或）其指定人员以银行转账方式完成购买款的支付。其中 1200 万元
由合安气体于 2024 年 1 月 31 日前支付；余款 110 万元，于双方办理完资产过户
手续后缴付。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的

根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易有利于公司持续稳定发展，对企业市场竞争力和盈利能力产生积极影响。
（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水……
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