公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-020

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴沈华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

经过监事会审查，认为公司 2024 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司

公告编号：2024-020

章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2024 年 8 月 8 日届满。因公司经营管理需要，
公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会提名吴沈华、杨健飞为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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