公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴沈华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

公告编号：2024-009

勉尽职。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度财务状况的预计编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无


公告编号：2024-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无


公告编号：2024-009

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《江苏合安气体股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

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