公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-066

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-066

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873289 合安气体 2023 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省启东市寅阳镇合安路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事陆辉先生由于个人原因辞职，故提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（二）审议《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步统筹规划公司业务，开拓启东西北部市场，促进公司快速发展，增
强公司竞争力，公司与自然人任光华于 2023 年 9 月 12 日共同投资设立江苏吕南
气体股份有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司持股比例为 95%，认缴出资额为人民币 950 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2023-066

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 8：00-9：00

（三）登记地点：启东市寅阳镇合安路 8 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡红梅；地址：启东市寅阳镇合安路 8 号；邮编： 226251；电话：0513-83715986；传真：0513-83718006
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2023-066

江苏合安气体股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

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