公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-067

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 12 月 27 日审议并通过：

提名秦振辉先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于陆辉先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选新的董事。
（三）新任董监高人员履历

秦振辉先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 2 月 15
日至1989年1月15日在大同建筑站水电施工队任水电工程师；1989年2月25日至1992
年 12 月 30 日，为自由工作者，从事三轮客运；1993 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 30 日
作为个人工商户主要经营五金、船用配件等；2022 年 4 月 1 日至今在江苏合安气体股
份有限公司后勤部任后勤部部长，主要从事仓储管理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2023-067

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出董事并就职前，陆辉先生将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开。
三、备查文件

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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