公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马朋朋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的“中兴财光
华审会字（2024）第 250003 号”审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告，

公告编号：2024-009

已经第三届董事会第十八次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任
务要求，结合公司战略目标，拟定了 2024 年度财务预算报告，已经第三届董 事会第十八次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东鲁铭新型材料股份
有限公司 2023 年年度报告》及《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》，已经第三届董事会第十八次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-009

2023 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认 真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2023 年度监事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日

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