公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅修文先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需求，公司会不定期向傅修文先生拆借资金，预
计 2024 年度拆借发生额为 1,000.00 万元。预计向银行等机构借款 10,000.00

公告编号：2024-001

万元，由关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏进行担保，在担保过程中，关 联方不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟提前偿还齐商银行股份有限公司周村支行借款 955.00 万元，因生
产经营所需，拟重新向齐商银行股份有限公司周村支行申请借款 600.00 万元， 借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体额度、期限、 利率以公司和齐商银行股份有限周村支行签署的正式借款合同为准。本次申请 银行授信公司拟以账面价值为 6,570,159.30 元的设备抵押担保，具体抵押金 额、明细、期限以公司与齐商银行股份有限公司周村支行签订的抵押合同为准， 公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事李宝荣提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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