公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-028

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅修文先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则

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（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2023 年半年度报 告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估， 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报 告的审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。公司董事会对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳 动表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

（1）公司拟到期偿还交通银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元、
拟提前偿还兴业银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元。因业务发展和 正常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司淄博分行申请借款 800.00 万 元（大写：人民币捌佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次

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申请银行授信的具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。
本次申请银行授信由淄博市鑫润融资担保有限公司提供保证担保，公司以
账面价值为 6,074,577.99 元的机器设备及厂房和账面价值为 914,895.57 元的
房产（权证号：鲁（2022）淄博周村区不动产权第 0001401 号）等提供抵押反 担保；公司法定代表人傅修文以其持有的“鲁铭新材”660,000 股股票提供股 权质押反担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供不动产抵押反担保 及连带责任保证担保。

（2）公司拟提前偿还中国银行股份有限公司淄博周村支行借款 920.00 万
元，因业务发展和正常经营需要，公司拟向金融机构申请借款 1500.00 万元（大 写：人民币壹仟伍佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。

本次申请授信的金融机构、具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式 借款合同为准。本次申请银行授信以公司名下账面价值为 9,737,303.13 元， 权证号为：鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0012042 号的不动产提供抵押担 保；公司法定代……
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