公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-019

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于
2023 年 5 月 16 日审议并通过：

任命朱敏女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年
5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 3.27%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人司维刚先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，现任命朱敏女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

朱敏，女，1978 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 7 月至 2012 年 7 月就职于齐鲁石化公司热电厂，任统计员；2012 年 7 月至
2015 年 3 月自由职业；2015 年 3 月至 2018 年 5 月就职于淄博汇顺经贸有限公司，任
监事；2018 年 6 月至 2021 年 6 月 11 日，就职于鲁铭高温，任公司董事；2021 年 6
月 11 日至 2021 年 12 月 27 日就职于鲁铭新材，任董事、财务负责人；2021 年 12 月
27 日至今就职于鲁铭新材任董事、财务部长。


公告编号：2023-019

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司财务工作的正 常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。