公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 年发生 （2022）年与关 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产
品、商品

向关联方傅 100,000,000.0 47,901,383.13 因业务发展预计本期借
修文借款； 0 款增加，由关联方提供
关联方傅修 连带责任担保。

文、张翠霞、

其他 李宝荣、朱

敏为公司向

金融机构借

款提供连带

责任保证担

保。

合计 - 100,000,000.00 47,901,383.13 -


公告编号：2023-015

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：
（1）姓名：傅修文

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼

（2）姓名：张翠霞

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼

（3）姓名：李宝荣

住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼

（4）姓名：朱敏

住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼 1 单元 401 号
2、关联关系
（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；
（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；
（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；
（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计

2023 年日常性关联交易的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会 审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股 东和公司利益的行为。


公告编号：2023-015

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营需求，公司会不定期的向傅修文先生拆借资金，预计
2023 年度拆借发生额为 1,000.00 万元。预计向银行等机构借款 9,000.00 万元，由
关联方傅修文、张翠霞、李宝荣……
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