公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅修文先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟向金融机构借款 500.00 万元（大写：伍佰万元整），借款期限一年，
用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体金额、利率以公司和金融机

公告编号：2023-001

构签署的正式借款合同为准。以公司账面价值为 3,845,563.20 元（权证编号： 鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0011555 号）土地使用权抵押担保，公司法 定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 项：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1．《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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