公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-038

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券
明通装备科技集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司广州市明通工程技术有限公司（以下简称“明通工程技术”）增资人民币 900 万元，增资后广州市明通工程技术有限公司注册资本由人民币 100万元增加至 1000 万元。本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于
向全资子公司增资的议案》。议案表决结果为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-038

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

为满足公司发展规划的需要，整体提高企业竞争力，公司拟对全资子公司广州市明通工程技术有限公司增资人民币 900 万元，增资后广州市明通工程技术有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元。本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况

名称：广州市明通工程技术有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：周训安

经营范围：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;普通机械设备安装服务;包装服务;包装材料及制品销售;机械设备租赁;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;道路货物运输（不含危险货物）

本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。明通工程技术最近一年的资

公告编号：2024-038

产总额 3,289,308.69 元、净资产-44,349.53 元、营业收入 4,469,826.11 元、
净利润-611,126.54 元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司经营能力和核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略……
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