公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘孝敏、杜海文、唐志伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘孝敏，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003
年至 2007 年，任利安达会计师事务所证券部高级审计经理；2007 年至 2013 年，任北京
华民创富投资控股有限公司资产管理部投资总监；2013 年至 2014 年，任北京合泰联融投资管理有限公司研究部总经理；2015 年至今兼任天津鼎值创意企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年至今兼任中赫时尚（北京）文化发展股份有限公司监事会主席；2014 年至 2017 年，任北京金佰瑞产业投资有限公司产业投资部投资总监；2017 年至 2019 年任赛福思创减震科技股份公司财务部、董办财务总监、董事会秘书；2020 年至今任念青唐拉（海南）私募基金管理有限公司投资合伙人；2022 年至今兼任天津鼎值山石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙；2023 年至今兼任青岛汇君环境能源工程有限公司董事；

杜海文，男，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985
年至 1992 年，任电子工业部第二研究所五室工程师；1992 年至 2001 年，任机电部电子
第二研究所二室、五室电子清洗设备研制中心副主任、高级工程师；2001 年至 2011 年，

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任中国电科第二研究所八室研究室主任、研究员级工程师；2011 年至 2021 年，任山西中电科新能源技术有限公司常务副总、研究员级工程师；2021 年至今，任山西中电科新能源技术有限公司、中电科风华信息装备股份有限公司监事会主席。

唐志伟，男，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992
年至 1996 年，任中国石油大学能源工程教师；2001 年至今，任北京工业大学能源工程教师；2006 年至今，兼任顺天地国际能源科技（北京）有限公司监事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事潘孝敏、
杜海文、唐志伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

潘孝敏 0 0 ……
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