公告日期：2024-04-19

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 18 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

明通装备科技集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《明通装备科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工
作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。

公司根据生产经营的需要设副总经理二名，财务负责人一名，协助总经理工作，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书确定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。

第二章 任职资格与任免程序


第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种
内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉国家有关法律、法规、政策；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的责任感和积极进取的开拓精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。

第六条 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务的人
员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。

第八条 公司总经理实行董事会聘任制，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第九条 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解
聘公司副总经理，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。

第十条 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任。

第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权


第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；

（九）公司董事会决定授权总经理在公司购买或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、贷款融资、对外投资……
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