公告日期：2024-04-19

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券
明通装备科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873284 明通集团 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师
（七）会议地点

广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心1号楼4 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，公司独立董事潘孝敏先生、 杜海文先生、唐志伟先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《明通装备科技集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》(公告编号: 2024-007)。
（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

《明通装备科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

经研究决定，根据法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》

根据《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

根据法律法规的规定及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的有关要求，结合公司 2023 年度的经营情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》。现结合《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》，公司编制了《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年度报告及报告及报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告……
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