公告日期：2024-04-19

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：卓勇

6.会议列席人员：公司高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司董事会议事规则》等
规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，公司独立董事潘孝敏先生、 杜海文先生、唐志伟先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《明通装备科技集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》(公告编号: 2024-007)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司总经理工作细则》等规定，编写了《明通装备科技集团股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案 》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了审计，并出具了无保留意见的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
《明通装备科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

经研究决定，根据法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘孝敏、杜海文、唐志伟对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
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