公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-001

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：卓勇

6.会议列席人员：公司高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州环城支行申请贷款额度 2,000 万元，由公司实际控制人卓勇及其配偶提供连带保证担保，同时，公

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司以一项发明专利作为质押担保，具体利率、期限等以与银行签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

卓勇无偿为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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