公告日期：2020-04-24

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券
青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873281 塔波尔 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所律师。
（七）会议地点
青岛塔波尔机器人技术股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营政策和发展需要，经研究，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号的要求编制 2019 年度报表，此项会计政策变更采用追溯调整法对财务报表进行了相应调整。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》。
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》
根据《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：崔鹏

电话：0532-889359……
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