公告日期：2021-04-29

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券
青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873281 塔波尔 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所律师。
（七）会议地点
青岛塔波尔机器人技术股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司目前处于快速发展期，需要大量资金保障公司迅速开拓市场，提高规模和竞争力。经研究，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号的要求编制 2020 年度报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》。
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》
根据《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于提名孙淳为公司新任监事的议案》
基于公司原监事孙佳程因个人原因辞去公司第一届监事会主席职务 ，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为避免影响监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东青岛海尔互联科技有限公司提名孙淳为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）……
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