公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-036
证券代码:873279 证券简称:海纳科技 主办券商:中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱凯
6.会议列席人员:高层管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
公告编号:2024-036
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议未通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
为了吸引和保留优秀的人才,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,更好的促进和保证公司长远健康发展,公司董事会拟提名赵进、姜鹏、丁俊峰为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于【2024】年【8】月【16】日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:【2024-035】)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司于 2024 年 8 月 31 日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会,会议审议议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:【2024-038】)。
公告编号:2024-036
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
山东海纳智能装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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