公告日期：2024-05-23

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举朱凯主持

6.会议列席人员：高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱凯为第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举朱凯继任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举邢利民为第三届董事会副董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举邢利民继任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘朱凯为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘朱凯为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘邢利民为公司常务副总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘邢利民为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期
三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陆宜东为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘陆宜东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘张明雨为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘张明雨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘孙磊为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘孙磊为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘赵光明为公……
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