公告日期：2024-05-10

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技

股份有限公司

章程

二〇二四年五月


目 录


第一章 总则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股份......- 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东大会...... - 8 -

第一节 股东......- 8 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 12 -

第三节 股东大会的召集...... - 15 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 17 -

第五节 股东大会的召开...... - 18 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 21 -

第五章 董事会......- 26 -

第一节 董事......- 26 -

第二节 董事会......- 29 -

第六章 法定代表人...... - 35 -

第七章 高级管理人员...... - 35 -

第八章 监事会......- 37 -

第一节 监事......- 37 -

第二节 监事会......- 39 -

第九章 党建工作......- 41 -

第十章 劳动和职工民主管理...... - 41 -

第十一章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 42 -

第一节 财务会计制度和利润分配...... - 42 -


第二节 会计师事务所的聘任...... - 44 -

第十二章 通知和公告...... - 45 -

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 46 -

第二节 解散和清算...... - 47 -

第十四章 信息披露及投资者关系管理...... - 48 -

第十五章 要约收购...... - 52 -

第十六章 修改章程...... - 53 -

第十七章 附则......- 54 -

山东海纳智能装备科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党山东海纳智能装备科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在济宁市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司。

公司住所：山东省济宁市任城区唐口工业园区唐姚路 6 号。

第四条 公司注册资本为人民币 7400 万元，股份总数为 7400 万股，公司增
加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股……
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