公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-028

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许朝勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,995,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理许朝勇先生、财务负责人朱桃珍女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》


公告编号：2024-028

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司董 事换届公告》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定
信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司监 事换届公告》（公告编号：2024-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职

姓名 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

位

许朝勇 董 任职 2024 年 8 月 5 2024 年第三次 审议通过

事 日 临时股东大会

许朝奎 董 任职 2024 年 8 月 5 2024 年第三次 审议通过

事 日 临时股东大会


公告编号：2024-028

刘惠明 董 任职 2024 年 8 月 5 2024 年第三次 审议通过

事 日 临时股东大会

袁尚辉 董 任职 2024 年 8 月 5 2024 年第三次 审议通过

事 日 临时股东大会

朱桃珍 董 任职 2024 年 8 月 5 2024 年……
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