公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-023

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年 7 月 17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3日以电话通

知方式通知到全体代表。
5. 会议主持人：马贱连
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的
表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合
法有效。
（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡诗俊先生担任公司职工代表监事》的议案
1. 议案内容：选举胡诗俊先生作为公司第三届监事会职工代表监事，代表
公司全体职工行使监事权。任期自第三届监事会成立之日起至该届监事会
任期届满。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年 7月 19日


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