公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-012

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许朝勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,995,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-012

公司总经理许朝勇先生列席会议，财务负责人朱桃珍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审
计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请
深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体情况详
见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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