公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发生 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 购买原材料 4,000,000.00 1,306,704.11 预计明年会加大购买量
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 4,000,000.00 1,306,704.11 -

说明：预计 2024 年发生金额为母子公司向关联方采购原材料合计金额 400 万元。
（二） 基本情况
法人及其他经济组织
名称：深圳市赛航科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路 8 号 1 栋 5 楼


公告编号：2024-004

注册地址：住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路 8 号 1 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴洪雨
实际控制人：许朝勇
注册资本：100 万元人民币
主营业务：电子元器件代理销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务 院决定禁止及规定需前置审批项目除外），许可经营项目是：电池保护板、BMS、数码电子产品、充电器、逆变电源产品的研发、生产与销售。

公司控股股东许朝勇持有深圳市赛航科技有限公司 50.01%股权，因此该公司为公司的关联方，该公司为公司电池保护板等原材料供应商之一，母公司及子公司预计 2024年采购金额共计 4,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024
年日常性关联交易的议案》,表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事许朝勇先生为关联方，在本议案表决时履行了回避程序。该议案无需提交公司股东大会批准。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司向深圳市赛航科技有限公司采购商品，定价依据交易价格按照市场交易价格为准。
（二） 交易定价的公允性

公司向深圳市赛航科技有限公司采购商品，定价依据交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容


公告编号：2024-004

上述关联交易为本公司预计将要发生的情形，尚未签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会

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