公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-018

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇先生

6.会议列席人员：董事会秘书李冰冰女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）


公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，深圳市三和朝阳科技股份有限公司未经审计合并财
务报表，未分配利润累计金额为-8,562,098.47 元，公司实收股本 20,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

董事会提请召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2023-018

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 23 日

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