公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-021

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇

6.会议列席人员：总经理汪涛先生，董事会秘书李冰冰女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款 500 万元》的议案
1.议案内容：

公司计划于 2023 年 1 月份继续从中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行

公告编号：2022-021

贷款 500 万元用于公司的日常经营，借款期限为 12 个月。由许朝勇、信春英为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事许朝勇为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 27 日

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