公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王征山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数11,339,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.2652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

公司高级管理人员樊婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《追加确认向金融机构申请借款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为增加现金流，更好的利于公司业务的开拓和发展，向银
行机构申请借款，详见公司 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追加确认向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,339,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易审议、披露，关联股东王征山无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2024-005

东营市智通新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
东营市智通新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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