公告日期：2023-05-26

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王征山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员刘彬、樊婷列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022年度董事会工作报告》，董事长王征山先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022年度监事会工作报告》，监事会主席张庆利先生向董事会汇报了 2022 年度监事会工作情况及公司未来发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，财务主管樊婷女士宣读了《2022年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，财务主管樊婷女士宣读了《2023 年年度财务预算报告》，2023 年年度财务预算报告是根据 2020、2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 11,540,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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