公告日期：2023-04-26

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话方式发出



5.会议主持人：张庆利

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022年度监事会工作报告》，监事会主席张庆利先生向监事会汇报了 2022 年度监事

会工作情况及公司未来发展规划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，财务主管樊婷女士宣读了《2022 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，财务主管樊婷女士宣读了《2023 年年度财务预算报告》，2023 年年度财务预算报告是根据 2020、2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：





公司目前总股本为 11,540,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年报及摘要》议案

1.议案内容：



董事会审议了公司《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》，并根

据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2023 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追加确认 2022 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于追加确认 2022 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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